第七屆董事會第十三次（臨時）會議
決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
中電投遠達環(huán)保（集團）股份有限公司第七屆董事會第十三次（臨時）會議通知于2015年9月1日以傳真和送達方式發(fā)出，會議于2015年9月7日以通訊表決方式召開，應到董事15人，實到董事15人；符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定，所做決議合法有效。經(jīng)董事認真審議及表決，做出了如下決議：
一、通過了《關于成立重慶智慧環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)有限公司的議案》，該事項詳見“公司關于成立重慶智慧環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)有限公司的公告。”
贊成15票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、通過了《關于向公司全資子公司重慶中電節(jié)能技術服務有限公司增資的議案》，該事項詳見“關于向公司全資子公司重慶中電節(jié)能技術服務有限公司增資的公告。”
贊成15票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、備查文件
第七屆董事會第十三次（臨時）會議決議
特此公告。
中電投遠達環(huán)保（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年九月八日
證券代碼：600292 證券簡稱：中電遠達編號：臨2015－044號
中電投遠達環(huán)保（集團）股份有限公司
關于向公司全資子公司重慶中電節(jié)能
技術服務有限公司增資的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●公司向全資子公司重慶中電節(jié)能技術服務有限公司（以下簡稱“中電節(jié)能”）增資2000萬元，增資完成后，中電節(jié)能注冊資本增加到3000萬元。
●向中電節(jié)能增資2000萬元，其中1400萬元用于中電節(jié)能與貴溪市政府（指定的實施企業(yè)）、貴溪電廠三方出資成立的項目公司，中電節(jié)能持股比例為70%，項目公司負責運營貴溪能源綜合管理PPP項目；另外600萬元用于補充中電節(jié)能流動資金。
●公司召開了第七屆董事會第十三次（臨時）會議審議通過《關于審議向全資子公司重慶中電節(jié)能技術服務有限公司增資的議案》，本次增資事項不屬于關聯(lián)交易。
一、增資情況概述
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中電節(jié)能為公司全資子公司。公司向中電節(jié)能增資2000萬元，增資完成后，中電節(jié)能注冊資本增加到3000萬元。
（二）董事會審議情況
2015年9月7日公司召開第七屆董事會第十三次（臨時）會議審議通過了《關于審議向全資子公司重慶中電節(jié)能技術服務有限公司增資的議案》，根據(jù)公司章程規(guī)定，本議案不需要提交股東大會審議。
?。ㄈ┦欠駱?gòu)成關聯(lián)交易
本次增資事項不屬于關聯(lián)交易。
二、增資標的的基本情況
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1、公司名稱：重慶中電節(jié)能技術服務有限公司
2、注冊地址: 重慶市北部新區(qū)金渝大道96號
3、法定代表人: 廖劍波
4、注冊資本:1000萬元
5、經(jīng)營范圍: 節(jié)能項目的設計，技術改造及技術咨詢；合同能源管理；節(jié)能技術的開發(fā)；節(jié)能產(chǎn)品（國家有專利的產(chǎn)品除外）的生產(chǎn)；銷售及技術咨詢服務；節(jié)能工程項目技術推廣服務；企業(yè)利用自有資金對節(jié)能項目進行投資；貨物及進出口業(yè)務。
?。ǘ┲须姽?jié)能基本財務情況
截止2015年6月30日，中電節(jié)能未經(jīng)審計的資產(chǎn)總額3775.48萬元，凈資產(chǎn)1057.41萬元，營業(yè)收入730.37萬元。
三、增資資金的用途
向中電節(jié)能增資2000萬元，其中1400萬元用于中電節(jié)能與貴溪市政府（指定的實施企業(yè)）、貴溪電廠三方出資成立的項目公司，中電節(jié)能持股比例為70%，項目公司負責運營貴溪能源綜合管理PPP項目；另外600萬元用于補充中電節(jié)能流動資金。
與貴溪市政府（指定的實施企業(yè)）、貴溪電廠三方出資成立的項目公司，采取特許經(jīng)營方式，運營貴溪能源綜合管理PPP項目，開展貴溪市硫磷化工產(chǎn)業(yè)基地集中供熱管網(wǎng)系統(tǒng)的投資建設與經(jīng)營管理。項目將通過市政集中供熱替代分散小鍋爐，通過能源綜合利用，實現(xiàn)貴溪市整體節(jié)能減排和能源高效利用，也為節(jié)能業(yè)務開創(chuàng)新的投資模式和業(yè)務領域。
四、本次增資對公司的影響
公司向中電節(jié)能增資，符合公司發(fā)展節(jié)能業(yè)務的戰(zhàn)略方向，將有助于促進中電節(jié)能業(yè)務的拓展，提升市場競爭力和經(jīng)濟效益，為公司節(jié)能業(yè)務板塊發(fā)展起到積極的作用。
五、備查文件
第七屆董事會第十三次（臨時）會議決議
特此公告。
中電投遠達環(huán)保（集團）股份有限公司董事會
二〇一五年九月八日
證券代碼：600292 證券簡稱：中電遠達編號：臨2015－045號
中電投遠達環(huán)保（集團）股份有限公司
關于成立重慶智慧環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)
有限公司的公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
●公司名稱：重慶智慧環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)有限公司。
●投資金額：2000萬元
●風險提示： 由于受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策、互聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展、運營模式等因素影響，本次投資可能面臨政策、市場、技術、數(shù)據(jù)安全和管理等相關風險。
為搶抓“互聯(lián)網(wǎng)+”市場發(fā)展新機遇，提升公司綜合環(huán)保服務能力，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級，公司擬聯(lián)合北京雪迪龍(19.81, 1.51, 8.25%)科技股份有限公司（以下簡稱：雪迪龍）、北京清新環(huán)境(17.65, 1.05, 6.33%)技術股份有限公司（以下簡稱：清新環(huán)境）、重慶市南岸科技創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限責任公司（以下簡稱：南岸科創(chuàng)公司）、重慶市環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資建設集團有限公司（以下簡稱：重慶環(huán)保投資集團），共5家單位出資組建環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)公司，開展環(huán)保數(shù)據(jù)咨詢與分析、數(shù)據(jù)交互與交易、環(huán)境公眾信息服務等業(yè)務， 現(xiàn)將詳細情況公告如下：
一、本次擬成立子公司的概況
?。ㄒ唬┕久Q：重慶智慧環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)有限公司（暫定，以工商管理部門核名為準）；
（二）注冊資本：5000萬元人民幣；
?。ㄈ┕蓶|及股東的出資情況：中電遠達出資2000萬元，占比40%；雪迪龍出資750萬元，占比15%；清新環(huán)境出資750萬元，占比15%；南岸科創(chuàng)公司出資750萬元，占比15%；重慶環(huán)保投資集團出資750萬元，占比15%。股東以貨幣出資，分兩期足額繳納各自認繳的出資額。
1.首次繳納出資（2015年10月18日前）：
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2.第二次繳納出資（2016年6月18日前）：
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（四）經(jīng)營范圍：開展環(huán)保數(shù)據(jù)咨詢與分析、數(shù)據(jù)交互與交易、環(huán)境公眾信息服務等業(yè)務。
（五）企業(yè)類型：有限責任公司。
根據(jù)《上海證券交易所[微博]上市規(guī)則》及公司章程的規(guī)定，本次投資設立控股子公司在董事會批準權(quán)限內(nèi)，已經(jīng)公司第七屆董事會第十三次（臨時）會議審議通過，無需提交公司股東大會批準，且不涉及關聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組。
二、本次出資設立子公司的目的、資金來源
?。ㄒ唬┍敬卧O立子公司的目的
為搶抓“互聯(lián)網(wǎng)+”市場發(fā)展新機遇，提升公司綜合環(huán)保服務能力，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和升級，通過組建合資公司開展環(huán)保物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)相關業(yè)務，以政府、企業(yè)和公眾為服務對象，開展數(shù)據(jù)咨詢與分析服務、數(shù)據(jù)交互與交易服務、環(huán)境公眾信息服務等業(yè)務，形成專業(yè)化的環(huán)境數(shù)據(jù)服務能力，建成國內(nèi)一流的“環(huán)境大數(shù)據(jù)綜合分析信息平臺”。
?。ǘ┵Y金來源
本次出資資金來源為公司的自有資金，以貨幣資金形式投入。
三、本次設立子公司對公司的影響
成立物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)子公司是公司搶抓“互聯(lián)網(wǎng)+”市場發(fā)展新機遇的探索，可快速提升環(huán)保數(shù)據(jù)服務能力，為環(huán)境服務的頂層設計、區(qū)域環(huán)境綜合治理整體解決方案提供支撐，拓展環(huán)保行業(yè)新需求，提升環(huán)保綜合服務能力，為公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展提供保障。
四、本次出資存在的風險
由于受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)政策、互聯(lián)網(wǎng)技術發(fā)展、運營模式等因素影響，本次投資可能面臨政策、市場、技術、數(shù)據(jù)安全和管理等相關風險。請廣大投資者注意投資風險。
五、備查文件
第七屆董事會第十三次（臨時）會議決議
特此公告。
中電投遠達環(huán)保（集團）股份有限公司
董事會
二〇一五年九月八日
